警惕！倒卖虚拟币 U 项目暗藏风险，可能导致银行卡被冻结

站长推荐—抖音快手等全网短视频去水印工具：https://quushuiyin.com（复制链接浏览器打开即可）

有些新手可能不知道U是什么，它是一种虚拟货币，全称是USDT，根据项目卖家的介绍，好像是一个不错的项目。

毕竟场内和场外USDT的价差，少则2、3美分，多则1、2美分，而且基本上一笔交易就要涉及几万USDT，一笔利润就是几百、几千元，因此很多人都停不下来。

但是从事这些U盘交易的人，基本上都是从事黑灰行业，很多电信诈骗的资金都是从U盘洗白的，一些不明真相的菜鸟就从事倒卖U盘的项目，最后银行卡因为收了黑钱被冻结，然后需要去派出所详细说明情况，才可以解冻，这样很麻烦，而且解冻也不一定成功。

这里主要有两种情况

1、在主流交易所交易，无差价。

这种情况下，你解释清楚自己是在交易所交易，也尽到了核实对方资金来源的义务，而且不存在差价现象，交易对手也是随机的，不是固定的人。这种情况下，如果你说实话，警方会解冻你的银行卡。

2.线下交易，赚取差价

比如今天交易所价格是7.2元，你以7.25元的价格线下卖给群友，收到黑钱导致银行卡被冻结，你再怎么努力也没人能帮你。

毕竟你想赚那0.05的差价，警察叔叔就会说：“他们干嘛花那么高的价格买你的股票？”你再争辩，警察叔叔还会说：“如果他的钱是干净的，他难道不会自己去交易所买吗？”基本上这两句话就能让你闭嘴了。

最初处理这种情况的条件就是，你只要把受害人转给你的钱全部还清就可以了，不用承担法律责任，不还的话就会被拘留，所以那时候基本上就是还钱就行了。

但现在已经2024年了，执法理念不一样了，不管你是不是在交易所，不管你是否从差价中获利，情节轻微的，钱要退还给受害人，情节严重的，要直接退钱，并且以教唆信托罪拘留当事人。所以现在如果倒卖USDT，一定要注意风险。

相关文章

站长推荐—抖音快手等全网短视频去水印工具：https://quushuiyin.com（复制链接浏览器打开